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中国中免（01880）董事会审议通过2026年中报及“十五五”发展规划

公告速递
Aug 20

中国旅游集团中免股份有限公司（01880）8月21日公告称，公司第六届董事会第三次会议已于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开，7名董事全部出席，会议审议并通过6项议案。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

1. 审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》。A股半年度报告（含全文及摘要）与H股中期业绩公告均已于同日在上交所及联交所网站披露，H股印刷版中期报告将于2026年9月底前择期披露。该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 同意变更联席公司秘书及授权代表。因工作调整，张潇女士辞任相关职务，会议聘任叶文蕙女士接任，上述任命自董事会审议通过之日起生效。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

3. 通过修订《公司违规经营投资责任追究实施办法》的议案，以及修订《公司投资管理办法》的议案，两项议案均以7票同意获得通过。

4. 审议并通过《关于对中旅集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》；关联董事范云军先生回避表决，其余6名有表决权董事一致同意通过。

5. 通过《公司“十五五”发展规划》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

此次会议的全部议案获董事会通过，公司表示将按计划推进相关工作，并按照监管要求及时披露后续信息。

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