巴黎法院就3500万欧元外汇诈骗案判处Worldpay有罪

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Jun 10
巴黎法院就3500万欧元外汇诈骗案判处Worldpay有罪

路透巴黎6月9日 - 据法国媒体报导,巴黎刑事法院周二在一宗交易诈骗案中判决全球支付公司Worldpay [RIC:RIC:VANTV.UL] 有罪,并处以20万欧元(合230,920美元)罚款。

该案的核心是2011年至2014年间发生的欺诈性在线外汇投资骗局,骗子以高回报为诱饵吸引储户,随后将资金转移至世界各地的账户。

  • Worldpay被判定犯有非法提供支付服务的共谋罪 ,并被要求支付两笔各10万欧元的罚款。

  • 法官指出,Worldpay 未能核查其客户 Seroph 提供的信息。Seroph 是一家与诈骗公司有关联的荷兰公司,且使用了 Worldpay 的支付基础设施。

  • 法院称,Worldpay向Seroph转账1682万欧元。

  • 法院还判处位于法国和以色列的主要诈骗犯最高三年监禁及40万欧元罚款。

  • 受害者通过网络和电话被招募,误以为自己在投资外汇市场,损失估计至少达3500万欧元。

(1美元 = 0.8661欧元)

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