域高国际控股（01621）独董辞任致多项上市规则暂不合规

公告速递

Aug 05

域高国际控股有限公司（01621）8月5日公告，公司独立非执行董事吴颖思因个人事务及工作安排已辞任，自2026年8月5日起生效。吴颖思同时辞去董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员职务。吴颖思确认其与董事会并无意见分歧，亦无任何与辞任有关的事宜须提请香港联合交易所有限公司及本公司股东关注。董事会向吴颖思在任期内的贡献表示感谢。

吴颖思辞任后，公司董事会仅余两名独立非执行董事，与以下上市规则要求暂时不符： 1. 上市规则第3.10(1)条——董事会须至少包括三名独立非执行董事； 2. 上市规则第3.21条——审核委员会成员人数须至少为三名； 3. 上市规则第3.25条——薪酬委员会须由独立非执行董事占大多数； 4. 上市规则附录C1企业管治守则第B.3.5条——提名委员会须包含至少一名不同性别董事。

公司表示，正物色合适人选填补独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会空缺，并在性别多元化方面达到相关要求。根据上市规则第3.11条、第3.23条及第3.27条，公司将于吴颖思辞任生效日期起计三个月内委任一名女性独立非执行董事。公司将在适当时候另行发布公告。

截至本公告日期，公司执行董事为许沛盛、汤敏华、许业豪及江文豪；独立非执行董事为梁浩志及陈政深。

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