山东新华制药股份有限公司（00719）8月25日公告称，公司第十一届董事会第十二次会议已于2026年8月25日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开。会议通知于2026年8月11日以电邮形式发出，应到会董事8名，实际参会8名，会议由董事长贺同庆主持，召集程序符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议审议并全票通过四项议案：
1. 审议通过《2026年半年度报告及业绩公告》；8票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《衍生品交易管理制度》；8票赞成、0票反对、0票弃权。
3. 审议通过《关于开展衍生品套期保值交易业务的议案》；8票赞成、0票反对、0票弃权。
4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司将于2026年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《第十一届董事会第十二次会议决议公告》及相关文件。
公告显示，非董事的公司副总经理及董事会秘书列席了本次会议。备查文件包括“第十一届董事会第十二次会议决议”及“审核委员会2026年第三次会议记录”。
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