麦迪森控股集团有限公司（08057.HK）10月2日晚间公告，自2026年10月2日起实施多项董事会及委员会人事调整，涵盖主席、授权代表、董事及专门委员会成员等关键岗位。以下为主要变化：

1. 领导层变动 • 计祖光先生因工作安排，由董事会主席调任为副主席，继续担任非执行董事及薪酬委员会成员。 • 执行董事苏磊先生获委任为董事会主席兼公司授权代表（GEM上市规则第5.24条）。

2. 董事会构成调整 • 张玉珊博士因专注个人事务，辞任执行董事。 • 刘翁靜晶博士因个人健康原因，辞任独立非执行董事，并同时卸任审计委员会、薪酬委员会及提名及企业管治委员会成员职务。 • 朱健宏先生因专注个人事务，辞任独立非执行董事，并同时卸任审计委员会主席及薪酬、提名及企业管治委员会成员职务。 • 杜绍麟先生（58岁）获委任为独立非执行董事，同时出任审计委员会主席、并任薪酬及提名与企业管治委员会成员。 • 韩慧慧女士（57岁）获委任为独立非执行董事，并出任审计、薪酬及提名与企业管治委员会成员。

3. 董事酬金与任期 • 苏磊先生已与公司签订服务协议（经2026年10月2日补充修订），初始期限三年，自2026年1月5日起生效，年薪酬60万港元，并可获酌情花红。 • 杜绍麟先生及韩慧慧女士均已签署为期三年的委任函，年薪酬各12万港元。三人均需按公司章程及GEM上市规则至少每三年在股东周年大会上轮值退任并重选。

4. 董事会委员会任命 • 苏磊先生接任提名及企业管治委员会主席。 • 杜绍麟先生接任审计委员会主席，并加入薪酬委员会及提名与企业管治委员会。 • 韩慧慧女士加入审计委员会、薪酬委员会及提名与企业管治委员会。

公告同时对离任的张玉珊博士、刘翁靜晶博士及朱健宏先生表示感谢，并对新任董事表示欢迎。以上调整旨在进一步完善公司治理架构，自2026年10月2日起生效。