福建海西新药创制股份有限公司（02637）于2026年8月4日在福建福州召开2026年第一次临时股东大会。会议以一股一票方式对全部两项普通决议案进行表决，具体结果如下：

1. 变更外聘核数师并授权董事会厘定其酬金的决议案获69,189,170股赞成，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；无反对票，600股（0.0009%）弃权。 2. 委任陈廷泽先生为执行董事的决议案亦获69,189,170股赞成，占99.9991%；无反对票，600股（0.0009%）弃权。

截至会议当天，公司已发行股份总数为78,707,270股；具备出席并投票权的股份同为78,707,270股。实际出席股东及授权代表合计持有69,189,770股，占公司股份总数约87.91%。

在股东批准后，公司罢免德勤·关黄陈方会计师行，并聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度外聘核数师，董事会获授权厘定其酬金。

董事会人事方面，王忻琨先生于会议结束后退任董事职务；陈廷澤先生获股东大会选任为执行董事，任期自股东大会结束之日起至第二届董事会任期届满为止。

根据公告，董事会现由以下成员组成： (i) 执行董事：康心汕博士（董事长兼总经理）、Feng Yan女士、Chen Guangming博士、李俊青先生、陈廷澤先生； (ii) 非执行董事：许冬先生； (iii) 独立非执行董事：王珊珊女士、蒲美婷女士、林斌先生。

本次临时股东大会的召开和表决程序均符合中国《公司法》、相关法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程的规定。