MS CONCEPT LIMITED（股票代码：08447）7月7日发布公告，拟于2026年8月7日11时假座香港数码港道100号数码港3座F区3楼1号演讲室召开股东周年大会。会议主要议程及关键时间安排如下：

1. 审议截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. 普通决议案： • 重选黎明辉先生为独立非执行董事； • 重选郭耀松先生为独立非执行董事。

3. 授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度董事酬金。

4. 续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金。

5. 授予董事会一般及无条件发行授权：在“有关期间”内，可配发、发行及处理不超过通过该决议当日已发行股份总数（不含库藏股份）的20%，并可出售或转让库藏股份。

6. 授予董事会一般及无条件回购授权：在“有关期间”内，可于香港联交所或其他获认可交易所回购股份，回购总数不超过通过该决议当日已发行股份总数（不含库藏股份）的10%。

7. 如第五及第六项授权获通过，将把回购股份数额计入发行授权，使发行授权额度相应增加，增加部分不超过已发行股份总数（不含库藏股份）的10%。

关键信息： • “有关期间”指自相应决议案获股东大会通过之日至下一届股东周年大会结束时、或公司章程或开曼群岛适用法律规定必须举行下一届股东周年大会的期限届满时、或该授权被股东普通决议案撤销或修订之日（以较早者为准）的期间。 • 公司股份过户登记将于2026年8月3日至8月7日（包括首尾两日）暂停办理，登记截止时间为2026年7月31日16时30分。股东资格记录日期为2026年8月7日。 • 所有议案将以按股数投票方式表决，投票结果将按照香港联合交易所有限公司GEM上市规则第17.47条规定公布。

公司董事会指出，目前并无具体计划行使上述发行或回购授权，相关权限仅在认为符合公司及股东整体利益时方会使用。