佰泽医疗(02609)调整公司秘书团队并获港交所豁免上市规则3.28及8.17条严格遵守

公告速递
Jul 21

佰泽医疗(02609)7月21日公告称,原联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人方希琳女士已呈辞,上述职务自2026年7月21日起生效。方女士确认其与董事会并无意见分歧,亦无任何与其辞任有关事宜需提请股东及联交所关注。

同日起,曾俊豪先生获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。曾先生拥有逾12年公司秘书经验,现任卓佳专业商务有限公司公司秘书服务部经理,并为上海壁仞科技股份有限公司(6082)联席公司秘书。他系特许秘书及特许企业治理专业人员,2017年12月获英国哈德斯菲尔德大学文学士学位,2021年11月获香港都会大学企业治理硕士学位。

另一名联席公司秘书姚乐先生自2025年10月14日起已担任该职务,并将继续留任。姚先生现任本集团副总裁、首席财务官与董事会秘书,拥有约15年大型企业财务及投行背景。姚先生持有英国约克大学会计与金融管理硕士学位,并于2024年7月获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。

由于姚先生目前不符合上市规则3.28附注1所列的公司秘书专业资格要求,公司已向联交所申请并获准豁免,在曾先生获任联席公司秘书之日起至2028年10月13日的期间内,姚先生可继续担任联席公司秘书。豁免条件包括:1)姚先生须在该期间接受曾先生协助;2)如公司严重违反上市规则,豁免可被撤销。

董事会对方女士的贡献表示感谢,并欢迎曾先生履新。

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