禹洲集团(新)拟于8月14日召开股东特别大会审议非常重大出售事项

公告速递
Jul 28

禹洲集团(新)(01628)7月28日公告称,公司将于2026年8月14日上午10时30分在香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5805室召开股东特别大会。会议将以普通决议案形式,提请股东就以下事项进行审议及酌情批准:

1. 批准、追认及确认与非常重大出售事项相关的初步协议、正式协议及其项下拟进行的交易; 2. 授权任何董事就实施上述协议及交易采取一切必要、适宜或权宜的行动及事宜,包括批准及签署与协议条款相关且符合公司及股东整体利益的修订。

公司指出,股东大会的投票将按照香港联合交易所有限公司《上市规则》第13.39(4)条以投票表决方式进行。

为厘定股东出席资格,公司已设定2026年8月14日为记录日期;股份过户登记将自2026年8月11日至2026年8月14日(包括首尾两日)暂停。股东须在2026年8月10日16时30分前将过户文件送交香港中央证券登记有限公司,以办理有关登记。

股东若无法亲身出席,可委任代表行使投票权,委任表格及相关授权文件须在大会或任何续会召开时间48小时前送达香港中央证券登记有限公司。公司鼓励股东委任股东特别大会主席作为代表。

公告特别提示,会议当天若于上午7时至9时期间悬挂八号或以上台风信号、发出黑色暴雨警告或香港政府公布“极端情况”,股东特别大会将延期,届时公司将在港交所及公司官网另行公告新的会议时间、日期及地点。

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