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皓天财经集团（01260）拟于9月30日召开股东周年大会 讨论财报、董事重选及授权事项

公告速递
Jul 30

皓天财经集团（01260）7月30日公告，公司将于2026年9月30日10时正假座香港中环皇后大道中99号中环中心9楼举行股东周年大会。

大会将审议四项普通决议案： 1. 审阅及批准公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. (a) 重选刘天倪先生为执行董事；(b) 重选张广大先生为独立非执行董事；(c) 授权董事会厘定董事酬金。 3. 重选天职香港会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授予董事会三项一般授权：(I) 在大会通过当日已发行股本总数20%以内配发、发行及处理额外股份；(II) 在同一期间内于香港联合交易所有限公司或其他获认可之证券交易所回购不超过已发行股本总数10%的股份；(III) 将上述回购股份数额计入发行授权，最高不超过已发行股本总数10%。

股东登记方面，公司将于2026年9月25日至2026年9月30日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记，股份过户文件连同有关股票须于2026年9月24日16时30分前送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司，方可获列入股东名册并享有出席大会及投票权。

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