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艾硕控股(08341)股东周年大会全部普通决议案获99.73%赞成票通过

公告速递
Sep 29

艾硕控股有限公司（08341）9月29日公告显示，该公司于同日举行的股东周年大会上，通告所列全部普通决议案均以投票表决方式获股东通过。

根据公告，于股东周年大会召开日，公司已发行股份总数为240,000,000股（不含库藏股份）。大会就每项决议案的投票结果均为54,984,800股赞成、150,000股反对，赞成票占投票股份总数的99.73%，反对票占0.27%。

获通过的普通决议案包括： 1. 采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会报告与核数师报告； 2. 重新委聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 3. 重选张晓东为执行董事； 4. 重选黎颖丝为独立非执行董事； 5. 授权董事会厘定董事酬金； 6. 授予董事以下一般授权： (A) 发行公司新股份； (B) 回购公司股份； (C) 于回购股份后扩大发行股份的一般授权。

公告同时披露，陈少忠、张晓东、张海威、黎颖丝及余韵琪已亲身出席本次大会，杨振宇因其他事务未能出席。中职信（香港）会计师事务所有限公司被委任为大会监票人。

公司表示，以上信息已按香港联交所GEM上市规则刊载，并自公告发布之日起至少连续七天登载于联交所及公司网站。

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