烽翼集团（08245）独立非执行董事叶善嵐辞任撤回相关董事重选决议

公告速递

Aug 06

2026年8月6日，烽翼集团有限公司（08245，下称“公司”或“烽翼集团”）公告，独立非执行董事叶善嵐女士因其他业务安排及个人事务，已辞任公司独立非执行董事职务，自同日生效。

叶女士辞任后，其在公司审计委员会、薪酬委员会及提名委员会的职务亦同步终止。叶女士确认，其与董事会并无意见分歧，亦无任何与辞任有关的其他事宜须提请股东或香港联交所关注。董事会对叶女士任内的贡献致以谢意。

受上述变动影响，公司于2026年7月24日刊发的股东周年大会通告及代表委任表格中，原拟于2026年8月21日召开的股东周年大会上就“重选叶善嵐为独立非执行董事”的第2(e)项普通决议案将被撤回，不再提交股东审议。其他拟于当日股东周年大会上表决的议案维持不变。

公告显示，截至本公告日期，公司董事会由两名执行董事（王明君女士及朱伟标先生）、一名非执行董事（施美伶女士）及三名独立非执行董事（蔡本立先生、余立彬先生、周靖文女士）组成。

公司提醒股东查阅股东周年大会通告及相关文件，了解仍将提交大会审议的其他议案、出席资格、委任代表及相关事宜的详细信息。

该公告已于香港联合交易所网站及公司官网刊载，并将自刊登日期起至少保留七日。

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