香港2026年8月21日讯——中信股份（股票代码：00267）公布海外监管公告，转发其附属公司中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）于2026年8月21日刊载于上海证券交易所网站的《2026年第二次临时股东会会议资料》。中信重工拟于2026年8月31日召开第二次临时股东大会，审议增补董事及调整募集资金投向两项议案。以下为公告主要信息：

一、会议安排   1. 现场会议时间：2026年8月31日14:30   2. 网络投票时间：2026年8月31日9:15–15:00（具体时段详见公告）   3. 现场地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号公司会议室   4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合

二、增补董事议案   中信重工拟提名曹晖先生为第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

三、募集资金基本情况及使用现状   1. 募集资金总额：828,462,797.65元   2. 募集资金净额：815,978,425.74元   3. 截至2026年6月30日，四个募投项目合计已使用募集资金43,795.33万元，余额38,767.96万元。    • 面板盒体关键装备生产线建设项目：已使用14,326.52万元，余额23,115.04万元    • 高端耐磨件制造产线智能化改造项目：尚未使用，余额15,652.92万元    • 重型装备智能制造提升工程建设项目：募集资金已全部使用    • 补充流动资金及偿还银行借款项目：募集资金已全部使用

四、募投项目调整方案   （一）面板盒体关键装备生产线建设项目    • 拟调减募集资金投入金额14,300.00万元，调减后拟投入募集资金由36,811.88万元降至23,141.56万元。   （二）高端耐磨件制造产线智能化改造项目    • 原项目终止执行。    • 原项目及上述调减资金共计29,952.92万元（其中原项目余额15,652.92万元，面板盒体项目调减资金14,300.00万元）将用于新项目建设。   （三）新增高端耐磨材料基地项目    • 实施主体：拟设立的全资子公司中信重工（山西）特种材料科技有限公司。    • 实施地点：山西省运城市绛县经济开发区。    • 建设内容：年产5万吨高端耐磨材料生产线及配套设施。    • 建设周期：24个月，计划2028年12月31日前达到预定可使用状态。    • 项目总投资：94,335.00万元，其中募集资金投入29,952.92万元，其余由公司自筹解决。    • 募集资金主要投向：土地费用4,251.00万元、建筑工程19,000.00万元、设备和安装工程5,701.92万元、其他费用1,000.00万元。

五、资金管理安排   为实施新项目，中信重工将以实缴注册资本方式向全资子公司投入募集资金，并在银行开立专项账户，签署三方监管协议，确保募集资金专款专用。

六、后续审批   新项目土地尚待完成出让程序，相关备案、环评、安评等批复亦在办理中。公司提示，如相关审批未能按期获得，项目建设进度可能受到影响。

上述议案已获中信重工第六届董事会第二十二次及第二十三次会议审议通过，并将提交2026年第二次临时股东大会审议。