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香港通讯国际控股（00248）股东周年大会全票通过各项普通决议

公告速递
Aug 28

2026年8月28日，香港通讯国际控股有限公司（00248）在股东周年大会上就2026年7月22日董事会通告所列各项普通决议进行按股数投票表决，所有议案均以100%赞成票获通过。

本次大会的出席及投票情况如下：截至会议召开当日，公司已发行股份总数为233,499,610股，具投票权股份全部可在大会上投赞成或反对票。本次实际投票股份为138,062,959股，全部投出赞成票，无反对票。经董事会委任的香港股份过户登记分处——联合证券登记有限公司担任监票人。

通过的主要议案包括： 1. 省览并批准截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及相关报告。 2. 重选陈重义先生、陈重言先生、林文厚先生为执行董事；重选朱初立医生、罗家熊博士及黄国梁先生为独立非执行董事；并授权董事会厘定董事酬金。 3. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授予董事会一般授权，可按不超过公司于决议案获通过当日已发行股本面值总额20%的额度，配发、发行及处理未发行股份。

由于各项普通决议的赞成比例均达100%，会议确认所有决议正式生效。

公司执行董事胡国林先生、温文丽女士及独立非执行董事罗家熊博士、黄国梁先生出席了本次股东周年大会。

香港通讯国际控股有限公司 公司秘书 胡国林 2026年8月28日

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