东方表行集团（00398）7月23日发布股东周年大会（下称“大会”）通告。公告要点如下：

1. 召开时间与形式 – 大会定于2026年8月20日15:00以网上形式举行，所有登记股东可透过Vistra卓佳电子投票系统参加、线上实时观看、投票及提问。

2. 股东名册关闭期 – 为厘定出席大会及投票资格，2026年8月13日至8月20日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记；相关过户文件须于2026年8月12日16:30前送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。

3. 派息建议 – 董事会建议派发截至2026年3月31日止年度的末期股息每股0.04港元及特别股息每股0.123港元。 – 为厘定派息资格，股东名册将于2026年10月7日至10月12日（首尾两天包括在内）暂停过户登记；相关过户文件须于2026年10月6日16:30前送达上述股份过户登记处。

4. 会议议程 – 审议并采纳2026年3月31日止年度经审核财务报告、董事会报告及独立核数师报告； – 宣布派发末期股息及特别股息； – 选举董事并授权董事会厘定其酬金； – 委聘核数师并授权董事会厘定其酬金； – 审议三项普通决议案： a) 授权董事在“有关期间”内配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%（不包括库藏股份）的新增股份； b) 授权董事在“有关期间”内回购公司股份，回购数量不超过已发行股份总数10%（不包括库藏股份），并可再出售回购所得之库藏股份； c) 在通过回购授权后，董事可将回购股份数量计入可予配发股份额度。

5. 代表委任及投票 – 股东可委任大会主席或其他人士作为代表，通过Vistra卓佳电子投票系统出席并投票；受委代表无须为公司股东。

截至公告日，东方表行集团执行董事为杨衍杰、杨敏仪及林庆麟；独立非执行董事为蔡文洲、孙大豪及冼雅恩。