位元堂药业控股有限公司股东周年大会所有决议获高票通过

公告速递

Aug 19

2026年8月19日，位元堂药业控股有限公司（00897.HK）在香港召开股东周年大会。根据公司当日公布的投票结果公告，股东以投票方式通过了全部普通决议案及特别决议案，支持比例均达到99.99%。

公告显示，与会股东就每项议案的投票结果均为810,363,406股（占比99.99%）赞成，1,000股（占比0.01%）反对。股东大会当日公司已发行股份总数为1,114,382,888股，所有股份均享有投票权且无须放弃投票。

通过的主要普通决议案包括： 1. 采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 重选董事——邓清河先生、李家晖先生，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事会一般性发行、购回股份及因股份购回而扩大发行股份的授权。

在特别决议案方面，股东以不少于75%赞成票通过了削减股份溢价及相关授权等议案。

公司香港股份过户及转让登记分处卓佳证券登记有限公司被委任为是次股东大会的监票员。会议由董事会主席兼执行董事邓清河先生主持，执行董事邓清河先生、邓蕙敏女士、罗敏仪女士，以及独立非执行董事李家晖先生、薛永恒教授均亲身出席。

此次股东大会的全部议案获高比例通过，为公司后续董事会运营、资本运作及财务安排奠定了基础。

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