中国通号(03969)公告召开2026年第三次临时股东大会 将选举新一届董事会成员

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Aug 19

中国通号(03969)8月19日公告称,公司已定于2026年9月8日14时30分在北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座会议室举行2026年第三次临时股东大会,审议并酌情通过第五届董事会成员选举等普通决议案。具体议案包括:

1. 选举楼齐良先生、董宝良先生为公司第五届董事会执行董事;选举丁绍斌先生为非执行董事。

2. 选举姚祖辉先生、傅俊元先生、战凯先生为公司第五届董事会独立非执行董事。

公告同时提示:公司H股股东名册将于2026年9月3日至2026年9月8日(含首尾两日)暂停股份过户登记;凡于2026年9月2日营业时间结束时名列香港中央证券登记有限公司股东名册的H股股东,完成相关登记后有权出席并投票。H股持有人如需办理过户,须于2026年9月2日16时30分前将过户文件及股票送达香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺。

股东可委任一名或多名代表出席会议并行使表决权,受委任代表可为非股东。委任表格及相关授权文件须在会议召开24小时前(即最迟于2026年9月7日14时30分)送达公司H股证券登记处。会议将采用累积投票制进行董事选举。

公告显示,本次临时股东大会预计耗时半天,股东自行承担交通及住宿费用。截至本公告日,公司执行董事为楼齐良先生、董宝良先生;独立非执行董事为姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生;非执行董事为罗静女士(职工董事)。

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