大行科工（02543）拟于2026年8月14日召开临时股东会　议案涵盖取消监事会及改选董事会

公告速递

Jul 21

大行科工（02543）7月21日公告称，公司董事会已决议于2026年8月14日召开临时股东会，就以下事项提交股东审议：一是修订公司章程并取消监事会；二是修订公司治理政策；三是选举及委任第二届董事会董事。

本次章程修订拟将监事会法定监督职权统一交由董事会审计委员会行使，监事会及相关制度自相关议案获临时股东会特别决议通过之日起废止。公司第一届监事会成员黄思情、朱国成及匡文标的职务将同步解除。

为配合章程调整，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》进行相应修订，该议案将以普通决议案表决。

董事会同时提名七名候选人成为第二届董事会成员，任期三年，自临时股东会批准之日起生效： 1. 执行董事候选人：韩德玮、李桂玉、刘国存、李秀芬。 2. 独立非执行董事候选人：李励生、刘学权、赵根生。

临时股东会普通决议案将采用累积投票制进行。H股股东如欲参会并行使投票权，须于2026年8月10日16时30分前办理股份过户登记；公司H股证券登记处为香港中央证券登记有限公司（香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺）。公司股票登记册将于2026年8月11日至8月14日暂停过户。

公司拟在适当时候向股东寄发通函，载明各议案详情及临时股东会通知。

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