富临集团控股（01443）发布股东周年大会通告拟审议董事改选及股份授权

公告速递

Aug 21

富临集团控股（01443）8月21日晚间在港交所公告，董事会已订于2026年9月18日11时00分假座香港九龙九龙湾伟业街38号富临中心26楼召开股东周年大会。

会议普通决议事项包括： 1. 审阅并批准截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 重选杨浩宏先生为执行董事；重选陈振邦先生及黄丽梅女士为独立非执行董事。 3. 授权董事会厘定董事酬金。 4. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

普通决议案： 5. 授予董事会一般及无条件发行及配发公司额外股份的授权，上限为提案获通过当日公司已发行股份总数（不包括库存股份）的20%。 6. 授予董事会一般及无条件回购公司股份的授权，上限为提案获通过当日公司已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。 7. 在第5及第6项决议案获通过后，扩大量发行授权，增加数额相当于回购股份总数，但不超过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。

股东登记册将于2026年9月15日至9月18日（包括首尾两天）暂停办理过户登记；拟出席大会的股东需在2026年9月14日16时30分前办理股份过户手续。

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