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白云山（00874）董事会通过聘任两名副总经理等四项议案

公告速递
Jul 09

广州白云山医药集团股份有限公司（00874）7月9日公告称，公司第十届董事会第三次会议已于2026年7月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席11人，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。董事会审议并以11票同意、0票反对、0票弃权的结果通过以下四项议案：

1. 同意聘任刘艳平、王健松为公司副总经理，任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会战略发展与投资委员会实施细则》相关条款。

3. 审议通过修订《广州白云山医药集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》相关条款。

4. 审议通过提请召开2026年第一次临时股东大会的议案，具体召开日期及议程将另行通知。

附简历显示，刘艳平50岁，工商管理硕士，高级工程师（制药），现任广州王老吉药业股份有限公司党委书记、董事长，兼任福建白云山采善堂制药有限公司董事长；王健松51岁，博士研究生，制药高级工程师（教授级），现任广州白云山明兴制药有限公司党委书记、董事长，广州白云山天心制药股份有限公司党委书记、董事长。两人均未持有公司股份，亦未在公司控股股东单位任职并领取薪酬，且与公司主要股东及实际控制人不存在关联关系。

公司提示，相关文件全文已刊载于上海证券交易所网站。

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