永发置业(00287)9月9日召开股东周年大会 拟派末期股息每股0.12港元

公告速递
Jul 27

香港——永发置业有限公司(股票代码:00287)7月27日公告称,公司将于2026年9月9日09:30在香港九龙弥敦道20号香港喜来登酒店三楼唐厅举行股东周年大会,审议及表决多项普通决议案。

本次股东周年大会的核心议题包括: 1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核财务报表及相关董事会与核数师报告; 2. 宣布派发2026年3月31日止年度末期股息,每股0.12港元; 3. 重选伍大贤、伍国芬及邢沛能为董事,并厘定所有董事袍金; 4. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师,并授权董事厘定其酬金; 5. 授出一般性发行授权,准许董事会在“有关期间”内配发及发行不超过公司已发行股份20%的新股(向现有股东按比例配售新股除外)。

股权登记安排方面: • 为确定股东出席并投票权利,公司股票过户登记将于2026年9月4日至9月9日(含首尾两日)暂停办理,9月3日16:30前须完成股份过户。 • 为确定末期股息派发资格,股票过户登记将于2026年9月17日至9月18日(含首尾两日)暂停办理,9月16日16:30前须完成股份过户。

此外,所有决议将以投票方式表决;若9月9日08:00后香港仍悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告,会议将延期或休会,具体安排将另行公告。

目前,公司执行董事包括伍大伟、伍大贤;非执行董事包括苏国梁、苏国伟、伍国芬;独立非执行董事为吴志扬、邢沛能、叶昇。

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