综合环保集团（00923）7月28日公告，董事会已决定于2026年9月4日（星期五）上午10时30分以电子会议形式召开股东周年大会（下称“大会”）。

本次大会将审议的主要事项包括： 1. 省览并采纳截至2026年3月31日止财年的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 重选退任董事李志轩为非执行董事； 3. 重选退任董事黄文宗为独立非执行董事； 4. 重选退任董事陈定邦为独立非执行董事； 5. 授权董事会厘定各董事之酬金； 6. 委聘国富浩华（香港）会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

此外，公司拟提请股东以普通决议案方式通过以下一般授权： • 授权董事会在有效期内可回购公司已发行股份，总数不超过本决议案获通过当日已发行股份总数的10%； • 授权董事会在有效期内可配发、发行及处理不超过本决议案获通过当日已发行股份总数20%的新股，并可在有效期内签署相关售股建议、协议及期权； • 在上述发行授权获通过后，可将根据回购授权实际回购股份的数量（最高为已发行股份总数的10%）计入可发行股份额度，相当于在理论上把发行授权上限进一步扩至已发行股份总数的30%。

授权的“有关期间”自相关决议案通过之日起至公司下届股东周年大会结束日，或股东于股东大会通过普通决议撤销或变更该授权之日，或根据公司组织章程细则及适用法规须召开下届股东周年大会期限届满之日，以较早者为准。董事会现时无意在大会通过后即行行使上述回购及发行授权。

为厘定股东出席大会并投票的资格，公司将于2026年8月31日至9月4日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记。未登记股份持有人如欲出席大会，须于2026年8月28日16时30分前将过户文件及相关股票送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。

公告同时披露，如八号或以上台风信号或黑色暴雨警告于大会当日上午7时30分仍然生效，大会将延期举行，届时公司将另行公告具体安排。

截至公告日，综合环保集团董事会由两名执行董事林景生、谭瑞坚；三名非执行董事郑志明（主席）、李志轩、吕施施；以及三名独立非执行董事周绍荣、黄文宗、陈定邦组成。