宏基集团控股(01718)股东周年大会全票通过七项普通决议 执行董事王雨退任

公告速递
Sep 01

宏基集团控股有限公司(01718)9月1日公告披露,公司于2026年9月1日以虚拟形式召开股东周年大会,审议的全部七项普通决议案均获正式通过。各项决议案的投票结果一致,赞成票22,058,000股,占出席并投票股份总数的99.99%;反对票1,000股,占0.01%。出席会议并享有表决权的股份总数为22,059,000股,而截至会议当日公司已发行股份总数为304,120,000股。卓佳证券登记有限公司受聘担任监票员。会上通过的决议包括:审议年度经审核综合财务报表及相关报告、续聘天健德扬会计师事务所有限公司并授权董事会厘定其酬金、重选张义为独立非执行董事、授权董事会厘定董事酬金,以及授出不超过已发行股份20%的一般发行授权、10%回购授权及相关扩张授权等事项。

同日,公司执行董事王雨依照公司章程第108(a)条规定在本次股东周年大会上退任,因其需专注其他业务承担而不再寻求连任。王雨确认与董事会并无意见分歧,亦无其他事项需提请股东及联交所关注。董事会对其任内贡献表示感谢。董事会组成亦同步调整:自大会结束起,王雨不再担任投资委员会成员;张义不再担任提名委员会成员;独立非执行董事但曦获委任为投资委员会及提名委员会成员。调整后,投资委员会维持三名成员,提名委员会中至少包含一名不同性别董事,符合上市规则相关企业管治要求。

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

Most Discussed

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10