中国平安（02318）董事会审议通过2026年中期报告及多项治理议案

公告速递

Aug 20

2026年8月20日，中国平安保险（集团）股份有限公司（02318）在深圳召开第十三届董事会第十五次会议。会议应出席董事14人，实到14人，全票通过全部11项议案，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定。

本次会议主要决议如下： 1. 审议并通过《2026年中期报告及摘要》； 2. 审议并通过《2026年中期股息》派发方案； 3. 审议并通过《2026年半年度集团偿付能力报告》； 4. 审议并通过公司信息科技外包战略； 5. 逐项通过七项公司治理相关制度修订，包括《信息披露事务管理制度（2026版）》《内幕信息知情人登记管理规定（2026版）》等； 6. 审议并通过蔡方方女士、黄宝新先生及盛瑞生先生相关任中审计报告； 7. 审议并通过《2026年上半年集团消费者权益保护工作报告》； 8. 审议并通过《公司2026年恢复计划和处置计划建议》； 9. 审议并通过《并表管理制度（2026版）》。

上述议案均以14票赞成、0票反对、0票弃权获通过。公司表示，相关文件已在上海证券交易所网站同步披露。

会议书面通知于2026年8月6日发出。公司董事长马明哲主持会议，高级管理人员列席。

公司现任执行董事为马明哲、谢永林、郭晓濤及付欣；非执行董事为谢吉人、杨小平、何建锋及蔡潯；独立非执行董事为吴港平、金李、王广谦、洪小源、宋献中及陈晓峰。

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