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位元堂（00897）发布股东周年大会通告 拟于2026年8月19日审议多项授权及削减约11.21亿港元股份溢价

公告速递
Jul 24

位元堂（00897）7月27日公告称，公司将于2026年8月19日11时30分在香港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店地下低层薈宴厅1-5室召开股东周年大会。会议将审议以下主要事项：

1. 审阅并采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 重选退任董事： （1）邓清河先生； （2）李家晖先生； 同时授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 作为普通决议案，授权董事会： （A）在“有关期间”内，可按适用法律发行、配发及处置公司股本中每股面值0.01港元的额外股份，总额不得超过公司于决议案通过当日已发行股份总数的20%，并可再加上根据股份回购授权实际回购的股份数量（最高不超过已发行股份总数的10%）； （B）在“有关期间”内回购公司股份，数量上限为决议案通过当日已发行股份总数的10%； （C）将上述股份回购授权所获股份数目加入股份发行授权。

5. 作为特别决议案，公司拟削减股份溢价账户1,121,374,719.45港元至零，并将该金额调拨至实缴盈余账户。

公告显示，出席本次大会并于会上投票的股东记名日为2026年8月19日，公司将于2026年8月14日至8月19日暂停办理股份过户登记手续。

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