青建国际（01240）独立非执行董事陈觉忠辞任并调整董事会架构

公告速递

Sep 11

青建国际控股有限公司（01240）9月11日公告称，公司独立非执行董事陈觉忠先生已于2026年9月11日辞任独立非执行董事职务。陈先生已在董事会服务10年，其离任旨在推动董事会更新，以符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.13A条所载的企业管治要求。陈先生确认与董事会并无意见分歧，亦无其他事项需提请股东及联交所注意。

受上述变动影响，陈先生不再担任公司审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及战略投资委员会成员，变动自2026年9月11日起生效。

截至公告日期，青建国际董事会及四个专门委员会成员组成如下：

1. 董事会 — 执行董事：王从远（主席）、杜波、李军（行政总裁）、杜德祥（联席行政总裁）、朱文博 — 非执行董事：刘嘉臻 — 独立非执行董事：谭德机、刘军春（首席独立非执行董事）、周璐

2. 审核委员会 — 主席：谭德机 — 成员：刘军春、周璐

3. 提名委员会 — 主席：王从远 — 成员：杜波、杜德祥、谭德机、刘军春、周璐

4. 薪酬委员会 — 主席：刘军春 — 成员：王从远、杜德祥、谭德机、周璐

5. 战略投资委员会 — 主席：李军 — 成员：王从远、杜波、周璐

公司董事会对陈先生在任期间所作贡献表示感谢。

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