北京金隅集团股份有限公司（股票代码：02009，以下简称“公司”）7月10日在香港联交所发布海外监管公告称，公司将于2026年7月31日召开2026年第一次临时股东大会。此次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议时间与地点： 1. 现场会议时间为2026年7月31日14时00分，地点位于北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室。 2. 网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时段为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00（交易系统平台）及9:15-15:00（互联网平台）。

股权登记日与参会资格： 股东及其授权代表可于2026年7月24日（股权登记日）收市时持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股（股票代码601992）股份，方可出席会议并行使表决权。

会议议题： 本次股东大会将审议“关于选举董事的议案”，采用累积投票制选举1名董事候选人——段志辉。该议案已于2026年7月11日经公司第七届董事会第二十二次会议及董事会薪酬与提名委员会第九次会议审议通过并披露。

其他安排： 1. 股东如需参会，应在2026年7月30日前完成现场、信函或传真方式的会议登记。 2. 会议预计用时不超过半个工作日，与会股东的食宿及交通费用自理。 3. 公司已提供授权委托书和累积投票操作说明，股东可按公告指引行使表决权。

公司当前董事会架构包括执行董事姜英武、顾昱、郑宝金；非执行董事孔庆辉、顾铁民、赵新军；独立非执行董事刘太刚、洪永淼、谭建方、尹援平。

公司提醒投资者关注会议相关安排，并按时行权。