中国港能智慧能源集团有限公司（00931，以下简称“中国港能”）7月24日发布股东周年大会通告，公司拟于2026年8月21日17时在香港中环花园道33号圣约翰大厦8楼召开2026年股东周年大会。会议将处理以下主要事项：

1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. 关于董事事项： • 重选执行董事邓耀波先生； • 重选非执行董事马世民先生； • 重选独立非执行董事周政宁先生； • 授权董事会厘定董事袍金。

3. 重新委任长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 审议三项普通决议： • 授权董事会在“有关期间”内配发及发行股份，数量上限为大会通过当日已发行股份总数的20%。 • 授权董事会在“有关期间”内回购股份，数量上限为大会通过当日已发行股份总数的10%。 • 在上述授权获批的前提下，将已回购股份数目计入可发行股份额度，使经调整后可发行股份总数额外不超过已发行股份总数的10%。

根据通告，“有关期间”指自股东周年大会通过相关决议之日起至下列日期中的最早日期：下一届股东周年大会结束日；公司章程或适用法规规定的下一届股东周年大会最后期限届满日；或股东大会通过普通决议撤销或修订授权当日。

公司股份过户登记将自2026年8月17日至2026年8月21日（包括首尾两日）期间暂停办理。拟出席并行使表决权的股东，须在2026年8月14日16时30分前将过户文件送交香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。

中国港能董事会同时提醒，若大会当日悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告，会议将延期举行，具体安排以公司及香港联交所网站后续公告为准。