皓天财经集团(01260)股东周年大会全票通过所有普通决议

公告速递
Sep 30

皓天财经集团(01260)于2026年9月30日召开股东周年大会。公司公告显示,大会就全部普通决议案进行投票表决,所有议案均获股东100%赞成通过。

本次股东周年大会可供投票的股份总数为1,151,242,000股(已扣除2024年10月24日购回但尚未注销的212,000股)。所有议案的赞成票数均为815,618,291股,反对票数为0股,占出席并有表决权股份总数的100.00%。

通过的主要议案包括: 1. 审阅及批准公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告; 2. 重选刘天倪先生为执行董事、张广达先生为独立非执行董事,并授权董事会厘定董事酬金; 3. 重选天职香港会计师事务所有限公司为公司核数师,并授权董事会厘定其酬金; 4. 授予董事会以下一般授权: (I) 发行及配发不超过公司于决议案获通过当日已发行股本20%的新增股份; (II) 回购不超过公司于决议案获通过当日已发行股本10%的股份; (III) 将依据回购授权实际回购的股份数额计入发行授权额度。

根据投票结果,所有普通决议案已正式获通过。除刘天倪先生、李灵修女士及林映融女士通过电子方式出席外,其余董事均亲身出席了会议。

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