民生银行（01988）将于2026年8月21日召开今年首场临时股东大会

公告速递

Aug 03

中国民生银行股份有限公司（01988）8月4日公告称，公司拟于2026年8月21日（星期五）上午10时在北京市西城区西绒线胡同28号民生银行东门一层第三会议室召开2026年第一次临时股东大会。会议将审议并酌情通过“变更公司住所并修订公司章程相关条款”的特别决议案。

为确定出席会议的H股股东资格，民生银行将自2026年8月18日（星期二）至2026年8月21日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续。未完成过户登记的H股股东，如计划参会，须在2026年8月17日（星期一）下午4时30分前将股票及过户文件送达香港中央证券登记有限公司。公司H股股东名册于2026年8月21日（星期五）所载之股东，有权出席会议并行使表决权。

股东如需委任代理人出席会议，须最迟于2026年8月20日（星期四）上午10时前向香港中央证券登记有限公司递交书面授权委托书。根据议程安排，本次临时股东大会预计耗时半天，股东及其代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

本次会议通知由董事长高迎欣签署，日期为2026年8月4日。公司现任董事会成员包括执行董事高迎欣、王晓永、张俊潼；非执行董事刘永好、史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、郑海阳；独立非执行董事曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星。

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