F8企业（控股）集团有限公司（08347）7月27日公告，将于2026年8月28日14时30分在香港九龙九龙塘根德道7号My Palace举办股东周年大会。公司将向股东提交多项普通及特别决议案，并计划就董事会权限与公司治理等事务进行表决。

本次大会将审议以下普通决议案： 1）审阅并批准截至2026年3月31日止年度的经审计财务报表、董事报告及核数师报告； 2）重选劳佩仪女士及陈志辉先生为执行董事； 3）授权董事会厘定董事酬金； 4）续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，公司将就一般授权提交三项议案： • 第5项议案：授权董事会在“有关期间”内（自决议案通过之日至下届股东周年大会结束等最早期限）配发、发行或以其他方式处置额外股份及／或出售或转让库藏股，额度上限为大会通过当日公司已发行股份（不包括库藏股）总数的20%。

• 第6项议案：授权董事会在同一“有关期间”内于香港联合交易所有限公司及其他经香港证监会认可的交易所回购股份，回购总量不超过大会通过当日公司已发行股份（不包括库藏股）总数的10%。

• 第7项议案：在第5、6项授权获批后，将已回购股份数额计入发行额度，使发行授权进一步扩大至不超过公司已发行股份（不包括库藏股）总数的额外10%。

为厘定股东大会出席及投票资格，公司将自2026年8月25日至2026年8月28日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。股东如拟出席大会，须于2026年8月24日16时30分前将过户文件及股票送达公司香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司（地址：香港北角电气道148号21楼2103B室）完成登记。