民生国际有限公司（00938）8月19日公告，董事会已发出召开2026年股东周年大会的通告。会议定于2026年9月11日16时30分在香港中环毕打街20号会德丰大厦7楼举行。

此次大会拟审议以下主要事项：

1. 接纳及审议截至2026年3月31日止年度的董事会报告、独立核数师报告及经审核综合财务报表。

2. 重选退任董事： （1）叢文琳女士； （2）黃昆杰先生； （3）胡一鸣先生；并授权董事会厘定彼等酬金。

3. 续聘核数师并授权董事会厘定其酬金。

4. 普通决议案： A. 授予董事会在有关期间内配发、发行及处理不超过截至决议案通过当日已发行股份（不包括库藏股份）总数20%的股份一般授权； B. 授予董事会在有关期间内回购公司股份，一般授权额度不超过截至决议案通过当日已发行股份（不包括库藏股份）总数10%； C. 在4A及4B项决议案获通过后，将回购授权的股份数额计入发行授权，扩大小额度，但经扩大后合计不超过已发行股份总数10%。

公司提示，2026年9月4日16时30分名列股东名册的股东有权出席并投票。完成过户登记的相关文件须在上述截止时间前送达香港夏愨道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司。

股东如无法亲自出席，可于大会召开48小时前提交授权委托书委任代表出席并投票。公告同时提醒，若会议当日上午9时起悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号，会议将延期或休会，具体安排届时另行公告。

截至本通告日期，公司执行董事为叢文琳女士及胡一鸣先生；独立非执行董事为鮑依宁女士、黃昆杰先生及周红女士。