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天津建发（02515）拟取消监事会并同步修订公司章程

公告速递
Jul 31

2026年7月31日，天津建设发展集团股份有限公司（02515，下称“天津建发”）发布公告称，为全面贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及相关法规要求，公司拟取消监事会，并对《天津建设发展集团股份公司章程》进行修订。上述事项均需提交公司临时股东大会审议通过后方可生效。

天津建发指出，如议案获临时股东大会批准，公司将不再设立监事会，其法定职权由董事会下设的审核委员会行使；现行涉及监事会的制度及章程条文同步废止。届时，现任监事路晓亮、王磊及任飞宇将不再担任监事职务。在临时股东大会通过相关决议前，现行监事会及监事仍将依照法律法规及公司章程继续履责。

此次拟议的章程修订重点包括：（I）取消监事会并由审核委员会履行相应职权；（II）进一步完善股东权益保障机制；（III）依据适用法规变化对章程条文进行相应调整；（IV）其他内部事务及杂项修订。修订内容将在随后的股东大会通函中详述。

公司董事会成员包括：执行董事赵匡华、关凤丹、杨友华、倪拔群及马国群；主席兼非执行董事王文彬；独立非执行董事严兵、刘金璐及萧恕明。

天津建发表示，取消监事会并修订章程有助于进一步优化公司治理结构，符合最新法律法规要求。

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