中港照相(01123)于2026年7月9日披露，将于2026年8月7日10时在香港荃湾德士古道220-248号荃湾工业中心八楼召开股东周年大会，审议截至2026年3月31日止年度多项事项。主要议程包括：

1. 省览经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。 2. 建议宣派截至2026年3月31日止年度末期股息，每股普通股0.32港仙。最终股息的股东资格记录日期为2026年8月14日，股份过户登记册将于2026年8月13日至8月14日暂停办理过户手续。 3. 董事会相关议案： • 重选孙道熙先生为执行董事； • 重选刘思湛先生及黄子欣博士为独立非执行董事； • 选举周兆熙先生为独立非执行董事； • 授权董事会额外委任董事，上限为二十人； • 授权董事会厘定董事酬金。 4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。 5. 授予董事会在“有关期间”内回购公司股份的一般授权，回购股份总数上限为公司当日已发行股份（不包括库藏股份）10%。 6. 授予董事会在“有关期间”内配发及发行额外股份的一般授权，股份总数上限为公司当日已发行股份（不包括库藏股份）20%。 7. 在上述股份发行授权通过后，拟将其扩大，增幅相当于依据回购授权实际回购股份的总数，上限为公司当日已发行股份（不包括库藏股份）10%。

为确定出席会议并投票的股东资格，股份过户登记册将于2026年8月4日至8月7日暂停办理过户登记。受台风、暴雨等恶劣天气影响的应急安排已在通告中说明。

截至公告日，公司董事会成员包括： 执行董事：孙道弘（副主席兼行政总裁）、孙道熙、陈蕙君； 非执行董事：孙大伦（主席）、冯裕津； 独立非执行董事：刘思湛、李家晖、刘健辉、黄子欣。