天德地产(00266)公布股东周年大会安排 拟派末期股息每股0.08港元

公告速递
Jul 27

天德地产有限公司(00266)7月28日发布股东周年大会通告,公司定于2026年9月4日中午12时在香港九龙尖沙咀弥敦道63号国际广场26楼彩福皇宴召开股东周年大会。 \n\n 会议将审议截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告,并拟宣派末期股息每股0.08港元。 \n\n 议程还包括: \n1. 重选钟燊南先生、钟仲涵先生及黄耀德先生为董事;\n2. 续聘毕马威会计师事务所为公司核数师,任期至下届股东周年大会,并授权董事会厘定其酬金;\n3. 授权董事会厘定董事酬金;\n4. 授予董事会一般性无条件授权,在有关期间内配发、发行及处理不超过公司已发行股份(不包括库藏股份)总数10%及因回购股份而增加的相同幅度股份总数的发行授权;\n5. 授予董事会在有关期间内回购不超过公司已发行股份(不包括库藏股份)总数10%的股份授权;\n6. 授权董事会在上述发行及回购授权范围内行使公司相关权力。 \n\n 为厘定股东出席大会并投票的资格,公司将于2026年8月28日至2026年9月4日(首尾两天包括在内)暂停办理股份过户。若末期股息获大会通过,公司将于2026年9月17日至9月21日(首尾两天包括在内)暂停股份过户,以确定享有末期股息的股东资格,相关股息将于2026年10月20日派付。 \n\n 股东可委任代表出席大会并行使表决权,受委代表无须为公司股东。代理委任表格须在9月3日中午12时前送达公司注册办事处或股票登记处,方为有效。

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