百乐皇宫控股有限公司（02536）7月22日披露股东周年大会通告。公司将于2026年8月27日14时30分在香港九龙启德承启道43号香港启德帝盛酒店地下大宴会厅举行股东周年大会。

主要议案如下：

1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 于满足通函所载条件后，宣派及派付末期股息每股2.90港仙，股息将自公司股份溢价账派付。纪录日期为2026年9月7日营业时间结束时。

3. 重选Pavel MARŠÍK先生为执行董事。

4-6. 分别重选丹斯里拿督邱达昌、孔祥达先生为非执行董事，以及李楚楚女士为独立非执行董事。

7. 授权董事会厘定各董事酬金。

8. 续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

9. 授予董事会一般授权，于“有关期间”内配发、发行及处理不超过当日已发行股份总数20%（不包括任何库藏股份）的股份，并撤销现有未行使授权。

10. 授予董事会一般授权，于“有关期间”内在香港联合交易所有限公司或其他获准交易所购回不超过当日已发行股份总数10%（不包括任何库藏股份）的股份，并撤销现有未行使授权。

11. 在第9项及第10项决议获通过后，将购回股份的数目计入发行授权中，使发行授权按购回股份数目相应延展，惟延展部分不得超过当日已发行股份总数10%（不包括任何库藏股份）。

股份过户登记时间安排： • 为确定出席股东周年大会并投票的资格，股份过户登记将于2026年8月24日至8月27日暂停办理。相关未登记股东须于2026年8月21日16时30分前提交过户文件。 • 为确定收取末期股息的资格，股份过户登记将于2026年9月3日至9月7日暂停办理，未登记股东须于2026年9月2日16时30分前完成过户手续。

本次会议所有决议案将以按股数投票方式表决。

截至公告日，董事会由一名执行董事Pavel MARŠÍK先生，两名非执行董事丹斯里拿督邱达昌、孔祥达先生，以及五名独立非执行董事廖毅荣博士、林锦才先生、吴先侨女士、焦捷女士及李楚楚女士组成。