菊福堂生物（08217）独立非执行董事人事调整：廖洪浩辞任，黄美燕获委任

公告速递

Aug 17

菊福堂生物控股有限公司（08217）8月17日公告称，公司董事会已收到廖洪浩先生的辞呈，其因投身其他个人事务，将自2026年8月17日起辞任独立非执行董事职务，同时卸任董事会提名委员会主席、薪酬委员会成员及审核委员会成员。

董事会同时宣布，黄美燕女士被委任为独立非执行董事，并出任提名委员会主席、薪酬委员会成员及审核委员会成员，任期自2026年8月17日起，为期三年，可由任何一方提前不少于一个月书面通知终止。黄美燕女士现年55岁，从事企业管治行业逾20年，拥有香港中文大学工商管理硕士学位及英国格拉摩根大学会计及财务（荣誉）文学士学位，为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员，并具备国际内部审计师协会认证内部审计师资格。

根据委任函，黄美燕女士每年将领取董事酬金12万港元。她确认符合香港联交所GEM上市规则第5.09条关于独立性的规定，与公司董事、高管、主要或控股股东之间不存在关联关系，亦未持有公司或其相联法团任何股份、相关股份或债权证。

人事变动后，菊福堂生物董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，分别为：执行董事陈健先生、余晓女士；独立非执行董事黄智瑾先生、黄美燕女士及刘燕钦女士。

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