海螺材料科技（02560）董事会调整：丁锋辞任董事长，金峰接任并出任提名委员会主席

公告速递

Jul 10

安徽海螺材料科技股份有限公司（02560）7月10日公告称，因其他工作安排，丁锋已于2026年7月10日辞去董事会董事长及非执行董事职务。丁锋确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他事宜需提请股东及香港联交所关注。丁锋离任后，董事会成员由原来的11名减至10名，低于公司章程第141条关于“董事会由11名董事（其中4名为独立董事）”的规定，但仍符合中国公司法关于董事会成员法定最低人数要求。公司正物色合适人选补缺，并将适时发布后续公告。

董事会同时宣布，非执行董事金峰自2026年7月10日起已当选为董事长，并接任公司提名委员会主席。金峰现年52岁，于2023年11月15日获委任为非执行董事，拥有超32年水泥及外加剂行业经验，曾在多家海螺系企业担任管理职务。其自2022年12月至今在安徽海螺科创材料有限责任公司先后出任副总经理、董事、党委副书记、首席合规官、总法律顾问及党委书记、总经理等职务。

公告同时披露，提名委员会现由执行董事陈烽、非执行董事金峰及独立非执行董事李江、陈结淼、曾祥飞组成。

截至本公告日，海螺材料科技董事会由董事长兼非执行董事金峰，执行董事陈烽、柏林，非执行董事冯方波、赵洪义、范海滨，以及独立非执行董事李江、陈结淼、许煦、曾祥飞组成。

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