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白云山（00874）将于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东大会

公告速递
Aug 07

白云山（00874.HK）8月7日发布公告称，公司第十届董事会第三次会议已审议并通过召开2026年第一次临时股东大会的议案。

临时股东大会定于2026年8月28日（星期五）上午10:00，于中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室举行。会议召集人为公司董事会。

本次股东大会将以普通决议案（非累积投票）审议两项议案： 1. 制定《广州白云山医药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》； 2. 审议职工代表董事刘宏先生2026年度薪酬。

为确定有权出席并投票的H股股东身份，公司H股股东名册将于2026年8月25日至2026年8月28日（含首尾两日）暂停股份过户登记。股东须在2026年8月24日16:30或之前，向香港中央证券登记有限公司（香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺）递交过户文件及相关股票，方可列入股东名册。

具表决权的股东可委任一位或多位人士出席并投票。授权委托书及相关文件须在会议召开24小时前送达香港中央证券登记有限公司（香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。

公司董事、高级管理人员及公司律师将出席本次会议。会议预计为期半天，与会股东的交通、食宿等费用自理。

公告显示，目前公司董事会成员包括执行董事陈杰辉、袁诚、程洪进、唐和平、刘漤、刘宏；非执行董事黄纪元；独立非执行董事黄龙德、孙宝清、吴向能及杨印宝。

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