嘉高达资本(01468)发布股东周年大会通告拟审议董事重选及股份发行、回购授权

公告速递

Jul 29

嘉高达资本(新)（01468）7月30日在港交所公告，公司将于2026年8月28日11时正假座香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼召开股东周年大会。

会议普通决议案包括： 1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告； 2. 以独立决议案方式重选麦润珠女士及孔伟赐先生继续出任独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

特别决议案方面，公司拟寻求以下一般性授权： 4. 授权董事会于授权期内发行及配售不超过截至决议案当日已发行股份总数20%（不包括库藏股份）的新股份或可转换证券； 5. 授权董事会在授权期内回购股份，回购数量不超过截至决议案当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%； 6. 在第4及第5项授权分别获通过后，将回购股份的数量计入可发行股份额度。

公司提醒，2026年8月25日至8月28日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；2026年8月28日为股东名册记录日。持有两股或以上股份的股东可委任一名或多名代表出席并投票。

如于大会当天上午八时正或之后香港发出黑色暴雨警告、八号或以上热带气旋信号，或政府宣布“极端情况”，大会将顺延；公司将另行公告新的会议安排。

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