中国来骑哦新能源集团有限公司（08039）8月17日公告，公司董事会已通过多项人事任命并同步完成董事会专门委员会调整，从而符合GEM上市规则相关独立非执行董事及审核委员会成员的最低人数要求。

一、联席公司秘书及授权代表 公司委任谭芷欣女士自2026年8月17日起出任联席公司秘书及授权代表。谭女士拥有企业管治硕士学位，为英国特许公司治理公会及香港公司治理公会会士，并已符合GEM上市规则第5.14条所列公司秘书资格要求。公告指出，谭女士在公司秘书专业领域具有丰富经验。

二、独立非执行董事 周颖楠先生（39岁）自2026年8月17日起获委任为独立非执行董事，并将任至公司下届股东大会，届时可按章程轮值退任并重选。周先生于2012年8月获颁科廷科技大学会计及会计技术学士学位，自2007年5月起成为香港会计师公会会员，拥有逾14年审计、会计及企业管理经验，并涉足企业融资、并购、投资者关系及合规事务。 • 现任其他上市公司职位： – 中国健康科技集团控股有限公司（01069）独立非执行董事，任期自2023年8月起； – 易站绿色科技集团有限公司（08475）独立非执行董事，任期自2022年6月起； – 德斯控股有限公司（08437）独立非执行董事，任期自2024年3月起。 – 曾于2023年2月至2024年8月担任移动互联网（中国）控股有限公司（01439）独立非执行董事。 周先生月薪为1万港元，由董事会薪酬委员会根据其职责及市场情况厘定。周先生已确认符合GEM上市规则第5.09条所载全部独立性条件。

三、董事会专门委员会变更 自2026年8月17日起，周颖楠先生同时被委任为： 1. 审核委员会主席； 2. 提名委员会成员； 3. 薪酬委员会成员。

四、符合GEM上市规则 上述任命生效后，公司董事会已符合： 1. GEM上市规则第5.05条关于至少设有三名独立非执行董事且具备适当经验的规定； 2. GEM上市规则第5.28条关于审核委员会成员不少于三名的要求。

公司董事会对谭芷欣女士及周颖楠先生的加入表示欢迎，并确认截至公告日，公告所载资料在所有重大方面真实、完整且无误导或欺诈成分。