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大行科工（02543）拟于2026年8月14日召开临时股东会 讨论取消监事会及修订公司章程等事项

公告速递
Jul 21

大行科工（深圳）股份有限公司（02543）7月21日公告，董事会已决议于2026年8月14日09时30分在中国深圳宝安区松岗街道沙浦社区满京华创智中心A座211室召开临时股东会，以审议多个特别及普通决议案。

特别决议案方面，公司提议取消监事会，并授权董事会及其授权人士处理相关备案、变更、登记及其他事宜，同时建议修订公司章程。

普通决议案包括： 1. 废止监事会议事规则； 2. 采用累积投票制选举产生第二届董事会4名执行董事及3名独立非执行董事； • 执行董事候选人为韩德玮、李桂玉、刘国存、李秀芬； • 独立非执行董事候选人为李励生、刘学权、赵根生； 3. 建议修订公司治理政策、股东会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作制度。

为确定股东出席临时股东会并行使投票权的资格，公司将于2026年8月11日至8月14日（包括首尾两日）暂停办理股东名册登记。H股持有人如欲出席本次会议，须在2026年8月10日16时30分或之前递交已填妥的股份过户文件及相关股票至香港中央证券登记有限公司。会议投票将以投票方式进行。

截至公告日，公司执行董事为韩德玮、李桂玉、刘国存及李秀芬；独立非执行董事为李励生、刘学权及赵根生。

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