天津建发(02515)将于8月19日召开临时股东会　拟审议更换核数师及取消监事会等议案

公告速递

Jul 31

2026年7月31日，天津建设发展集团股份公司（股票代码：02515，下称“天津建发”）发布公告称，公司将于2026年8月19日10时在中国天津市滨海新区经济技术开发区洞庭路112号第二会议室召开临时股东会。

本次临时股东会将提交以下议案：

1. 普通决议案：审议并批准建议更换核数师，并授权董事会厘定其酬金。

2. 特别决议案：（1）审议并批准建议取消监事会及废止监事会议事规则；（2）审议并批准建议修订公司章程；（3）审议并批准建议修订及废止若干内部管理政策及制度。

根据公告，临时股东会的所有决议案（除主席决定准许有关程序或行政事项的决议案以举手方式表决外）将以投票方式表决，表决结果将在会后刊载于公司官网（www.tjcdg.com）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）。

为确定出席资格，公司将于2026年8月14日至2026年8月19日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记。欲参加会议并行使表决权的未登记股东，需在2026年8月13日16时30分前将相关过户文件送达公司香港H股证券登记处卓佳证券登记有限公司完成登记。

股东可委派一名或多名代表出席会议并行使表决权，受委代表无须为公司股东。股东或其授权代表出席会议时需出示身份证明文件；所有差旅及食宿费用由股东自理。

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