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凯联国际酒店（00105）拟于9月4日举行股东周年大会 并派末期股息每股0.19港元

公告速递
Jul 27

凯联国际酒店有限公司（00105）7月28日公告称，公司将于2026年9月4日（星期五）上午11时在香港九龙尖沙咀弥敦道63号国际广场26楼彩福皇宴召开股东周年大会。

会议拟审议事项包括：

1. 省览截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 宣布截至2026年3月31日止年度末期股息，每股0.19港元。倘获通过，末期股息将于2026年10月8日派付，股东名册关闭期为2026年9月17日至9月21日（首尾两天包括在内）。

3. 重新选举钟琼林先生、钟炯辉先生及黄耀德先生为董事。

4. 续聘毕马威会计师事务所为公司核数师，任期由股东周年大会结束至下一届股东周年大会散会，并授权董事会厘定其酬金。

5. 授权董事会厘定董事酬金。

6. 审议一般性授权： • 于有关期间内发行及处理不超过公司已发行股份10%（另可加上股份回购后再发行部分）的新股份； • 于有关期间内回购不超过公司已发行股份10%的股份； • 在获得上述回购授权后，将已回购股份的相同数额加入发行授权。

为确定有资格出席股东周年大会并于会上投票的股东，公司将于2026年8月28日至9月4日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记。

公司强调，目前董事会并无计划依据上述授权发行任何新股或回购股份。

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