广东鼎泰高科技术股份有限公司（01377，简称“鼎泰高科”）8月20日公告称，公司计划于2026年9月15日14时30分在中国广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室召开2026年第二次临时股东大会，拟审议多项特别及普通决议案。

本次股东大会的主要议案包括：

1. 特别决议案 • 修订《公司章程》。 • 授予公司发行H股股份的一般性授权。 • 授予公司回购H股股份的一般性授权。

2. 普通决议案 • 审议2026年半年度利润分配预案：拟向股东派发截至2026年6月30日止六个月的中期股息，每10股人民币10.00元（含税）。 • 续聘2026年度境内会计师事务所。 • 统一采用中国企业会计准则编制财务报告并终止聘任境外财务报告审计机构。 • 使用闲置自有资金进行现金管理。 • 董事会换届选举暨提名第三届董事会成员：提请股东大会以累积投票制选举4名执行董事（王馨、王俊锋、王雪峰、林侠）及3名独立非执行董事（黄辉、李琼、罗书章）。

股东登记与股息派发安排：

• H股股份过户登记将于2026年9月10日至2026年9月15日暂停办理。2026年9月15日名列股东名册的H股股东有权出席会议并投票。 • 中期股息获批准后，H股股权登记日为2026年9月23日，H股过户登记暂停期为2026年9月19日至9月23日。 • 预计中期股息将于2026年10月9日向2026年9月23日营业时间结束时名列股东名册的H股股东派发。

股东可委任一名或多名代表出席并投票，受托人无需为股东。出席会议的股东及受托人须携带有效身份证明文件。公司提示，会议预计耗时不超过半天，与会人员的交通及食宿费用自理。

截至公告日，鼎泰高科董事会由5名执行董事（王馨、王俊锋、林侠、王雪峰、王逸飞）及4名独立非执行董事（李小菲、宋海海、辛国胜、黄辉）组成。