安域亚洲(00645)将于9月23日召开股东周年大会拟审议财报及回购授权

公告速递

Jul 20

安域亚洲有限公司（00645）7月21日公告，公司已定于2026年9月23日15时假座香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场96楼9602室召开股东周年大会。会议将审议以下四项普通决议案：

1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. (A) 重选赖义钧先生（又名Robert LAI）为执行董事；(B) 重选严丹骅女士为非执行董事；(C) 授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 就股份一般事项拟作三项授权： (A) 授权董事会于授权期间内回购公司股份，回购总额不超过批准当日已发行股份（不包括库存股）总数的10%； (B) 授权董事会于授权期间内发行及配发额外股份，数量不超过批准当日已发行股份（不包括库存股）总数的20%； (C) 将依据第4(A)项回购的股份（不超过批准当日已发行股份总数的10%）计入第4(B)项的发行额度。

为确定股东参会及投票资格，公司股份过户登记将于2026年9月18日至9月23日（包括首尾两日）暂停办理；记录日期为2026年9月23日。股东需在2026年9月17日16时30分前完成过户手续。

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