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帝国科技集团（00776）发布股东周年大会通告 拟审议董事重选及20%股份发行授权

公告速递
Aug 17

帝国科技集团有限公司（00776）8月18日发布公告称，计划于2026年9月18日16时假座香港九龙观塘海滨道181号One Harbour Square 26楼02室召开股东周年大会，审议多项普通决议案，核心内容包括：

1. 审阅及批准截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。

2. 重选退任董事林俊炜先生、杨东成先生及许嘉隆先生。

3. 授权董事会厘定全体董事薪酬。

4. 续聘公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

5. 授权董事会在「有关期间」内配发、发行及处理不超过公司于决议案获通过当日已发行股份20%的新增股份；相关授权不包括供股、购股权计划行权及以股代息计划等情形。

6. 授权董事会于「有关期间」内回购股份，回购股份总数上限为决议案获通过当日已发行股份的10%。

7. 在上述第5及第6项决议案获通过后，董事会可将第6项授权的回购股份数量计入第5项授权的可发行股份额度，扩张部分不得超过已发行股份的10%。

相关股份过户登记将于2026年9月11日至9月18日期间暂停办理。欲享有出席大会并投票权的股东，须在2026年9月10日16时30分前将所有过户文件送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。大会记录日期为2026年9月18日。

公告强调，董事会目前无计划根据上述一般授权发行任何新股份。

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