北海康成-B（01228）将于2026年8月3日线上召开股东特别大会审议与药明生物服务采购框架协议

公告速递

Jul 15

北海康成-B（01228）7月15日公告，公司拟于2026年8月3日09:00以线上方式召开股东特别大会，就与药明生物有关的服务采购框架协议及其年度上限进行审批、追认及确认，并授权董事会成员办理相关事宜。

\n\n根据公告，股东如欲在股东特别大会上行使表决权，须通过委任大会主席为受委代表并在指定时限内递交代表委任表格。以印刷或电子形式提交代表委任表格的截止时间均为2026年8月1日09:00。如有股东要求投票表决且相关投票在提出要求48小时后进行，表格须最迟于投票时间24小时前送达或以电子方式提交。

\n\n公司股东名册将于2026年7月29日至8月3日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记。凡于2026年8月3日名列股东名册的股东，有权出席并投票。

\n\n大会将以线上平台 http://meetings.computershare.com/CANPEGM2026 进行，平台将在会议开始前约30分钟开放登录。股东可通过智能手机、平板设备或电脑接入，并在会中投票及提交问题。

\n\n公告同时披露，公司现任董事会成员包括：执行董事薛群博士；非执行董事赵瑋女士、王廷伟先生；以及独立非执行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陈炳钧先生和胡澜博士。

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