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中发展控股（00475）将于9月10日召开年度股东大会 拟审议董事重选及20%新股发行授权

公告速递
Jul 23

中发展控股有限公司（00475.HK）7月23日公告称，公司将于2026年9月10日10时在香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼举行股东周年大会。会议将审议及表决以下主要事项：

1. 省览截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。

2. 重选吴浩先生、胡杨俊先生为执行董事，以及重选钟颖洁女士为独立非执行董事。

3. 授权董事会厘定董事酬金。

4. 重新委任栢淳会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

5. 作为特别事项，公司董事会拟取得以下一般授权： • 发行及配发公司额外股份（包括处置库存股份）额度最高不超过股东周年大会议案通过当日公司已发行股份总数（扣除库存股份后）的20%； • 回购公司股份的最高额度为公司已发行股份总数（扣除库存股份后）的10%； • 将根据回购授权购回的股份数计入发行授权额度。

为厘定有权出席股东周年大会议并投票的股东资格，公司将于2026年9月7日至9月10日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记。所有过户文件须于2026年9月4日16时30分前送达香港夏慤道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。

会议各项议案将以投票表决方式进行，表决结果将刊载于香港交易所网站及公司官网。股东可委任代表出席并投票，受委代表无需为公司股东。

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