2026年9月23日，安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（02693）发布公告，披露新一届董事会成员及其在五大专门委员会中的职务分工。

一、董事会构成 1. 执行董事（4名）： • 张矿（董事长） • 陈艳 • 朱泽舰 • 李战备

2. 非执行董事（4名）： • 焦道杰 • 杨冲 • 张兵 • 刘佳

3. 独立非执行董事（4名）： • 蒋卫东 • 李晨辉 • 缪广红 • 陈毅奋

二、专门委员会设置及成员分工（C＝主席，M＝成员） 公司现设立审计与风险、薪酬与考核、提名、战略与投资、科技创新五大专门委员会，董事在各委员会的任职情况如下： • 张矿：C（战略与投资委员会） • 朱泽舰：M（审计与风险委员会）、C（薪酬与考核委员会） • 杨冲：M（审计与风险委员会） • 张兵：M（薪酬与考核委员会） • 蒋卫东：C（审计与风险委员会）、M（薪酬与考核委员会、提名委员会） • 李晨辉：C（薪酬与考核委员会）、M（审计与风险委员会、提名委员会） • 缪广红：C（提名委员会）、M（审计与风险委员会、薪酬与考核委员会） • 陈毅奋：M（科技创新委员会）

三、关键信息 1. 本次公告未涉及任何财务数字调整或经营业绩信息。 2. 通过完善专门委员会设置，公司进一步强化了董事会在审计监督、薪酬激励、人才引进、战略投资及科技创新等方面的决策与监督职能。

四、后续事项 公告称，公司将根据法律法规及上市规则要求，持续完善公司治理结构并及时披露相关信息。

本次董事及专门委员会名单自公告发布之日起生效。